منی لانڈرنگ معاملہ: ای ڈی نے کو آپریٹو بینک کے سابق چیئرمین کو گرفتار کیا

File Photo

عظمیٰ ویب ڈیسک

سرینگر// انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 250 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں جموں و کشمیر کوآپریٹو بینک کے سابق چیئرمین محمد شفیع ڈار کو گرفتار کر لیا ہے۔
شفیع ڈار کو فرضی ’ریور جہلم کوآپریٹو ہاو¿سنگ بلڈنگ سوسائٹی‘ کے چیئرمین محمد ہلال احمد میر کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے، انہیں خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
ای ڈی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ای ڈی نے جمعرات کو اس کیس کے سلسلے میں ڈار کی رہائش گاہ سمیت تلاشی لی تھی، اور ان کے نتیجے میں مجرمانہ شواہد بر آمد ہوئے۔
اُنہوں نے بتایا کہ یہ فراڈ “فرضی” دریائے جہلم کوآپریٹو ہاو¿سنگ بلڈنگ سوسائٹی کے نام پر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چھاپے سرینگر میں ای ڈی کے دفتر کی طرف سے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت ایجنسی کو فراہم کردہ اختیارات کے تحت مارے گئے تھے۔ اگست 2020 میں، جموں و کشمیر کے انسداد بدعنوانی بیورو (اے سی بی) نے ہلال میر، شفیع ڈار اور دیگر کے خلاف تعزیرات ہند اور بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ کے تحت جرائم کے سلسلے میں ایک چارج شیٹ داخل کی تھی۔
اے سی بی کی جانچ کے مطابق ، میر نے سکریٹری کوآپریٹیو، کوآپریٹو سوسائٹیز کے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو ایک درخواست بھیجی تھی، جس میں جے اینڈ کے کوآپریٹو بینک کو سرینگر کے مضافات میں سیٹلائٹ ٹاون شپ کی تعمیر کیلئے 37.5 ایکڑ اراضی پر قبضہ کرنے کے لیے 300 کروڑ روپے کی مالی امداد دینے کی ہدایت دی گئی تھی۔ جے اینڈ کے کوآپریٹو بینک کے ساتھ معاملہ اٹھانے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز، جموں و کشمیر کے رجسٹرار کو درخواست کی توثیق کی گئی۔
اے سی بی کی تحقیقات میں، یہ پایا گیا کہ سری نگر میں جے اینڈ کے کوآپریٹو بینک نے بغیر کسی ضابطہ اخلاق کی پابندی کیے، بشمول سوسائٹی کی تفصیلات حاصل کرنا جیسے اس کی بیلنس شیٹ، منافع اور نقصان، اکاو¿نٹ کا کاروبار، سرگرمیاں، PAN نمبر، انکم ٹیکس ریٹرن، اور بورڈ کی قراردادوں کے بغیر 223 کروڑ روپے کا قرض منظور کیا۔
انکوائری میں انکشاف ہوا کہ ریور جہلم کوآپریٹو ہاو¿س بلڈنگ سوسائٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے پاس بھی رجسٹرڈ نہیں تھی اور ہلال میر نے محمد شفیع ڈار اور دیگر کے ساتھ مل کر سوسائٹی کے نام پر جعلی اور فرضی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تیار کیا اور قرض کی منظوری کا انتظام کیا۔ قرض کی رقم زمین کے مالکان کے کھاتوں میں تقسیم کردی گئی تھی لیکن زمین بینک کے پاس رہن نہیں رکھی گئی تھی۔
اس کے علاوہ، اے سی بی کی طرف سے کی گئی تحقیقات 223 کروڑ روپے کی چوری کا پتہ لگانے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ، بیورو کی طرف سے 187 کروڑ روپے کی رقم کو منجمد کر دیا گیا ہے۔