ہائوس بلڈنگ سوسائٹی کا250 کروڑ روپے کا فراڈ کیس کوآپریٹو بینک سابق چیئرمین اور فرضی فرم کا مالک گرفتار

 عظمیٰ نیوز سروس

سرینگر// انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جموں و کشمیر میں 250 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں جے اینڈ کے کوآپریٹو بینک کے سابق چیئرمین محمد شفیع ڈار کو گرفتار کیا ہے۔ حکام نے جمعہ کو بتایا کہ ڈار کو جہلم کوآپریٹو ہائوسنگ بلڈنگ سوسائٹی کے چیئرمین محمد ہلال اے میر کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک ‘فرضی فرم’ ہے۔انہوں نے دعوی کیا کہ ای ڈی نے جمعرات کو اس کیس کے سلسلے میں ڈار کی رہائش گاہ کی تلاشی لی تھی، اور اس کے نتیجے میں مجرمانہ شواہد کی وصولی ہوئی تھی۔

 

حکام نے بتایا کہ یہ فراڈ ‘فرضی’ جہلم کوآپریٹو ہاسنگ بلڈنگ سوسائٹی کے نام پر کیا گیا تھا۔انہوں نے کہا کہ چھاپے سرینگر میں ای ڈی کے دفتر کی طرف سے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت ایجنسی کو فراہم کردہ اختیارات کے تحت مارے گئے تھے، تاکہ تلاشی اور ضبطی کی جا سکے۔ اگست 2020 میں، جموں و کشمیر کے انسداد بدعنوانی بیورو (اے سی بی)نے میر، ڈار اور دیگر کے خلاف تعزیرات ہند اور بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ کے تحت جرائم کے سلسلے میں ایک چارج شیٹ داخل کی تھی۔میر نے سکریٹری کوآپریٹیو، کوآپریٹو سوسائٹیز کے ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کو ایک درخواست بھیجی تھی، جس میں جے اینڈ کے کوآپریٹو بینک کو سرینگر کے مضافات میں 37.5 ایکڑ اراضی پر اے سی بی کی جانچ کے مطابق سیٹلائٹ ٹان شپ کی تعمیر کے لیے 300 کروڑ روپے کی مالی امداد دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جے اینڈ کے کوآپریٹو بینک کے ساتھ معاملہ اٹھانے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز، جموں و کشمیر کے رجسٹرار کو درخواست کی توثیق کی گئی۔اے سی بی کی تحقیقات میں، یہ پایا گیا کہ اس کے مطابق، سرینگر میں جے اینڈ کے کوآپریٹو بینک نے بغیر کسی ضابطہ اخلاق کی پابندی کیے، بشمول سوسائٹی کی تفصیلات حاصل کرنا جیسے اس کی بیلنس شیٹ، منافع اور نقصان، اکانٹ کا کاروبار، سرگرمیاں، PAN نمبر، انکم ٹیکس ریٹرن 223 کروڑ روپے کا قرض منظور کیا۔انکوائری میں انکشاف ہوا کہ ریور جہلم کوآپریٹو ہائوس بلڈنگ سوسائٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے پاس بھی رجسٹرڈ نہیں تھی اور میر نے ڈار اور دیگر کے ساتھ مل کر سوسائٹی کے نام پر جعلی اور فرضی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تیار کیا اور قرض کی منظوری کا انتظام کیا۔ قرض کی رقم زمین کے مالکان کے کھاتوں میں ڈال دی گئی تھی لیکن زمین بینک کے پاس گروی نہیں رکھی گئی تھی۔اس کے علاوہ، اے سی بی کی طرف سے کی گئی تحقیقات 223 کروڑ روپے کی چوری کا پتہ لگانے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ، بیورو کے ذریعہ 187 کروڑ روپے کی رقم کو منجمد کردیا گیا ہے۔