منی لانڈرنگ کیس کے 6مقامات پرچھاپے ED

 عظمیٰ نیوز سروس

سرینگر// حکام نے بتایا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات کو جموں و کشمیر میں 250 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں 6مقامات کی تلاشی لی۔انہوں نے بتایا کہ تلاشیوں میں جموں و کشمیر اسٹیٹ کوآپریٹو بینک لمیٹڈ کے سابق چیئرمین کا احاطہ بھی شامل ہے۔حکام نے بتایا کہ یہ فراڈ فرضی جہلم کوآپریٹو ہاسنگ بلڈنگ سوسائٹی کے نام پر کیا گیا تھا۔ان کے مطابق، چھاپے سرینگر میں ای ڈی کے دفتر کی طرف سے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (PMLA) کے تحت تلاشی اور ضبطی کے لیے فراہم کیے گئے اختیارات کے تحت مارے گئے۔اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی)نے پہلے ہی فرضی ہاسنگ سوسائٹی کے چیئرمین ہلال اے میر، جے کے اسٹیٹ کوآپریٹو بینک لمیٹڈ کے اس وقت کے چیئرمین محمد شفیع ڈار اور دیگر کے خلاف اگست 2020 میں تعزیرات ہند اور بدعنوانی کی روک تھام کے قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت چارج شیٹ دائر کی تھی۔

 

اے سی بی کی جانچ کے مطابق، میر نے کوآپریٹیو سوسائٹیز کے سیکریٹری کوآپریٹیو، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو ایک درخواست بھیجی تھی، جہاں اس نے جے کے کوآپریٹیو بینک لمیٹڈ کو 300 کروڑ روپے کی مالی امداد دینے کے لیے ایک سیٹلائٹ ٹان شپ کی تعمیر کے لیے سری نگر کے مضافات میں 37.5 ایکڑ اراضی پر ہدایات مانگی تھیں۔ سٹیٹ کوآپریٹو بینک کے ساتھ معاملہ اٹھانے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز جموں و کشمیر کے رجسٹرار کو درخواست کی توثیق کی گئی۔اس کے مطابق، سرینگر میں کوآپریٹو بینک نے بغیر کسی ضابطہ اخلاق کی پابندی کیے 223 کروڑ روپے کا قرض منظور کیا، جو سوسائٹی کی تفصیلات حاصل کر رہا ہے جیسے بیلنس شیٹ، منافع اور نقصان، اکانٹ کا کاروبار، کی جا رہی سرگرمیاں۔ سوسائٹی کی طرف سے، پین نمبر، انکم ٹیکس ریٹرن، بورڈ کی قراردادوں کی تعمیر کی تفصیلات شامل ہیں۔انکوائری میں انکشاف ہوا کہ ریور جہلم کوآپریٹو ہاس بلڈنگ سوسائٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز جموں و کشمیر کے پاس بھی رجسٹرڈ نہیں ہے اور میر نے ڈار اور دیگر کے ساتھ مل کر سوسائٹی کے نام پر جعلی اور فرضی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تیار کیا تھا۔ اور قرض کی منظوری کا انتظام کیا۔قرض کی رقم زمین کے مالکان کے کھاتوں میں ڈال دی گئی لیکن زمین بینک کے پاس رہن نہیں رکھی گئی۔اس کے علاوہ، اے سی بی کی طرف سے کی گئی تحقیقات 223 کروڑ روپے کے چوری شدہ فنڈز کا پتہ لگانے میں کامیاب رہی ہے اور بیورو کے ذریعہ 187 کروڑ روپے کی رقم کو منجمد کر دیا گیا ہے۔